السياسات المثلى لوقاية الجمعيات وحمايتها في الدول العربية من خطر غسل الأموال وتمويل الارهاب

اعداد :

• د. فواز توفيق رطروط، خبير مستقل في الشأن التنموي الاجتماعي، الأردن.
• ختام سالم الشنيكات، سجل الجمعيات، الأردن.

المركز الديمقراطي العربي :

• مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث : العدد الثامن عشر تشرين الأول – أكتوبر 2022 مجلد 5، وهي مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا – برلين.وتعنى بنشر الدراسات والأبحاث في مجال الموارد البشرية باللغات الثلاث: العربية، الفرنسية والانجليزية.
• تصدر المجلة بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2022.pdf

الملخص:

استهدفت هذه الدراسة بيان مبررات إعداد سياسة لوقاية الجمعيات وحمايتها في الدول العربية من خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهداف تلك السياسة، ومجالاتها، وآليات تنفيذها، ومصادر التحقق منها ومؤشرات أدائها. وحققت الدراسة هدفها المنشود من خلال استعانتها بمنهجتها الوصفية التحليلية، القائمة على طرق: تحليل مضمون الوثائق، دراسة الحالة(الجمعيات الأردنية)، المقارنات المعيارية بين معدلات إدارة الحكم في الدول العربية ومعدلات استدامة الجمعيات فيها، اللقاءات الحرة مع بعض خبراء مخاطر الجمعيات، المقابلات مع المعنيين بشان الجمعيات، الملاحظة المقصودة لما يجرى في المؤتمرات الوطنية والإقليمية المرتبطة بمناهضة التطرف العنيف والإرهاب، والتتبع التاريخي للأحداث العالمية ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجها. وأوصت الدراسة بتبني الدول العربية مجتمعة أو منفردة للسياسة مدار البحث أو الاسترشاد بها، من خلال لجنة الجمعيات الخيرية بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.

Abstract

This study aimed at explaining the justifications for preparing a policy for the protection of Societies in the Arab countries from the danger of money laundering and financing of terrorism in terms of objectives, areas, implementation mechanisms, sources of verification and performance indicators. The study achieved its desired objective by using its analytical descriptive methodology based on the following methods: analysis of the content of the documents, case study (Jordanian Societies), the normative comparisons between the levels of governance in the Arab countries, the sustainability rates of the Societies, the free meetings with some experts on Societies risks, the meetings with the concerned persons about Societies, the deliberate observation of what goes in the national and regional conferences associated with combating violent extremism and terrorism and the historical tracking of the global events related to money laundering and the financing of terrorism and their consequences. The study recommended that the Arab countries whether collectively or individually should adopt the policy under discussion or that it should be guided by this policy through the Charitable SocietiesCommittee inMiddle East and North Africa Financial Action Task Force and theCouncil of Arab Social Affairs Ministers  in the League of Arab States.