جريمة غسيل الأموال عبر الوسائط الالكترونية

اعداد : وابحي فتحي – باحث في القانون، محامي معتمد لدى المجلس القضائي – جامعة العربي بن مهيدي_ أم البواقي.

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثامن عشر تشرين الثاني – نوفمبر  2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/10/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2019.pdf

ملخص:

تلعب الوسائط الالكترونية دورًا هامًا في إتمام هيكلة الأموال غير الشرعية بطرق تقنية يصعب بأعمالها الكشف عن الجريمة، وذلك على أساس أنها تضفي صفة الجريمة الالكترونية على جريمة غسيل الأموال، حيث لا يمكن الوقوف على آثار الجريمة لأن الجاني يسعى إلى دحض الأدلة التي تمكن السلطات القضائية من كشف الجريمة، الأمر الذي زاد من خطورة التهديدات الأمنية التي تضفيها هذه الأخيرة على الدول المتضررة منها.

ومع التطور المذهل في تكنولوجيات المعلومات والاتصال لم تكن جريمة غسيل الأموال بمنئ عن هذا التطور، بل تطور السلوك الإجرامي للجناة فيها، حيث أصبحوا يستعينون بالوسائط الالكترونية في غسيل الأموال وهذا ما يظهر جليا من خلال المراحل التي تتم بها هيكلة الأموال غير الشرعية، ويستند البحث أهميته باعتبار الوسائط الالكترونية من الوسائل الحديثة والهامة التي فتحت أبوابا وقصرت الطريق أمام كل من يرغب بإضفاء الصفة الشرعية على مواله بكل سهولة.

Abstract:

Electronic media plays an important role in completing the structuring of illegal funds in technical ways that are difficult to detect crime, on the grounds that it conferring the character of cybercrime on the crime of money laundering, where the effects of the crime can not be identified because the offender seeks to refute the evidence that enables the judicial authorities to Crime detection, which has increased the seriousness of the security threats that the latter gives to the affected countries.

With the spectacular development of information and communication technologies, money laundering was not a detriment to this development, but to the criminal behavior of the perpetrators. As electronic media is one of the modern and important means that opened doors and limited the way for anyone who wishes to legitimize his loyalty with ease.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=62947